東北網11月9日訊 今年6月，網上出現了《哈爾濱百花物流巨額詐騙，非法侵占客戶錢款近兩千萬元》的帖子，被數干名網友轉發，眾多貨主留言。爆料人在帖子中寫道：百花物流成立5年了，因為是哈爾濱至齊齊哈爾的專線，生意一直很好，所以代收款發貨就非常多，每家貨主都覺得很正常，我們其實一直很信賴它，但從三四月份開始就出現放款滯后的問題，大家也沒太在意，覺得這么大的貨站不會有什么問題，不過不幸還是降臨了，6月7日突然不放款了，說是資金周轉問題。貨主聯合統計了一下，發現欠的貨款竟然有兩千萬元，各家貨主中損失最多的是100多萬元，還有50萬元、30萬元的，幾千元至幾萬元小額貨主人數最多。

　　日前，此案已由道里公安分局經偵大隊立案調查。據警方介紹，百花物流成立多年，此前業界口碑較好，但在近幾個月的經營中，該公司卻頻頻推遲發放代收款的放款時間，企業經營人涉嫌非法侵占客戶代收貨款近兩千萬元潛逃，屬于經濟犯罪領域中的合同詐騙犯罪。目前公安部門正在積極偵辦。

　　據了解，目前物流企業有個體和公司兩種性質，在交通部門申領道路運輸許可證后，就可以到工商部門申領營業執照進行運營。公司性質的貨運單位各項制度相對健全，而個體性質的物流企業僅憑有房租協議(辦公場地)和幾輛運輸車、幾部電話，加上幾萬元的注冊資金，就可獲得營業執照，同樣可進入物流領域進行貨運經營。正是由于入門門檻低，使得監管非常困難。

　　物流公司通常采取的運營方式是，貨物到達客戶指定地點后，在付貨的同時代貨主收取現金。發貨人在發貨后根據物流公司的規定，去物流公司取代收貨款。由于歷經多個環節，貨物代收款經常被一些物流公司留置十多天甚至數月，如果監管不到位，物流公司就可能挪用客戶資金，用于其他用途，這是非常危險的。

　　民警告訴記者，此類案件偵辦難度很大，因為通常貨主警惕性不高。有的貨主存在慣性思維，過分相信物流公司，認為已經進行過幾次交易很順利，而且聽說物流公司聲譽不錯，就存在僥幸心理認為不會出事。貨主與貨站基本上采用口頭約定、電話聯系、單方登記賬目，缺少確認的書面憑據，一旦發生糾紛講不清楚，財物被騙也很難認定詐騙數額，事實較難查清。

　　“只有加強和完善監督管理機制才能防止物流公司卷錢跑路。”省公安廳有關人士給出了具體的監管建議：成立專門監管機構，制定管理制度，達到優勢互補共同管理，從人員、車輛、場地、企業資質等源頭抓起，要求所有的物流公司對自己聯系的車輛、人員認真核實登記，將人員與所駕駛的車輛一起拍照，報送公安機關備案。提高貨主防范意識，由工商等職能部門根據物流業具體情況制定不同的格式合同，供經商戶使用。明晰責任盡快出臺相應的行業規范并嚴格執行。

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