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        警惕:哈爾濱百花物流卷走兩千萬貨款 時間:2011-11-14 來源: 瀏覽:1792

          

        東北網11月9日訊 今年6月,網上出現了《哈爾濱百花物流巨額詐騙,非法侵占客戶錢款近兩千萬元》的帖子,被數干名網友轉發,眾多貨主留言。爆料人在帖子中寫道:百花物流成立5年了,因為是哈爾濱至齊齊哈爾的專線,生意一直很好,所以代收款發貨就非常多,每家貨主都覺得很正常,我們其實一直很信賴它,但從三四月份開始就出現放款滯后的問題,大家也沒太在意,覺得這么大的貨站不會有什么問題,不過不幸還是降臨了,6月7日突然不放款了,說是資金周轉問題。貨主聯合統計了一下,發現欠的貨款竟然有兩千萬元,各家貨主中損失最多的是100多萬元,還有50萬元、30萬元的,幾千元至幾萬元小額貨主人數最多。

          日前,此案已由道里公安分局經偵大隊立案調查。據警方介紹,百花物流成立多年,此前業界口碑較好,但在近幾個月的經營中,該公司卻頻頻推遲發放代收款的放款時間,企業經營人涉嫌非法侵占客戶代收貨款近兩千萬元潛逃,屬于經濟犯罪領域中的合同詐騙犯罪。目前公安部門正在積極偵辦。

          據了解,目前物流企業有個體和公司兩種性質,在交通部門申領道路運輸許可證后,就可以到工商部門申領營業執照進行運營。公司性質的貨運單位各項制度相對健全,而個體性質的物流企業僅憑有房租協議(辦公場地)和幾輛運輸車、幾部電話,加上幾萬元的注冊資金,就可獲得營業執照,同樣可進入物流領域進行貨運經營。正是由于入門門檻低,使得監管非常困難。

          物流公司通常采取的運營方式是,貨物到達客戶指定地點后,在付貨的同時代貨主收取現金。發貨人在發貨后根據物流公司的規定,去物流公司取代收貨款。由于歷經多個環節,貨物代收款經常被一些物流公司留置十多天甚至數月,如果監管不到位,物流公司就可能挪用客戶資金,用于其他用途,這是非常危險的。

          民警告訴記者,此類案件偵辦難度很大,因為通常貨主警惕性不高。有的貨主存在慣性思維,過分相信物流公司,認為已經進行過幾次交易很順利,而且聽說物流公司聲譽不錯,就存在僥幸心理認為不會出事。貨主與貨站基本上采用口頭約定、電話聯系、單方登記賬目,缺少確認的書面憑據,一旦發生糾紛講不清楚,財物被騙也很難認定詐騙數額,事實較難查清。

          “只有加強和完善監督管理機制才能防止物流公司卷錢跑路。”省公安廳有關人士給出了具體的監管建議:成立專門監管機構,制定管理制度,達到優勢互補共同管理,從人員、車輛、場地、企業資質等源頭抓起,要求所有的物流公司對自己聯系的車輛、人員認真核實登記,將人員與所駕駛的車輛一起拍照,報送公安機關備案。提高貨主防范意識,由工商等職能部門根據物流業具體情況制定不同的格式合同,供經商戶使用。明晰責任盡快出臺相應的行業規范并嚴格執行。

             
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